100 миллионов долларов Ethereum, связанные с пирамидой PlusToken

В течение последних двух недель, когда цены на крипто-валюту опускались ниже уровня долгосрочной фундаментальной поддержки, спекулянты предположили, что за свалкой могут стоять мошенники Plustoken. Аналитическая фирма Chainalysis опубликовала отчет, в котором утверждалось, что продажа монет Plustoken может затянуть цены на BTC вниз. Более того, 19 декабря мошенники Plustoken переместили 789 525 ETH ($101 миллион) с одного адреса на другой.


$101 миллион Ethereum в движении

16 декабря фирма Chainalysis, занимающаяся наблюдением за блок-цепочками, опубликовала выдержку из своего доклада за январь 2020 года, в котором указывалось, что за снижением цен на криптовалюту в этом году может стоять схема пирамиды Plustoken . Проект Plustoken - это кошелек, созданный группой южнокорейских граждан, которые сказали людям, что кошелек будет вознаграждать пользователей с ежемесячной прибылью в 6-18%. К тому времени, как афера закончилась арестами, около 3 миллиардов долларов США в различных цифровых активах были обмануты пользователями Plustoken. Chainalysis назвал аферу Plustoken одной из самых крупных криптографических афер в истории финансовых пирамид. После отчета BTC опустилась ниже зоны $7k, а Ким Грауэр (Kim Grauer), старший экономист Chainalysis, сказал, что демпинг мошенников Plustoken - это "определенно что-то, что нужно учитывать", когда задумываешься о том, куда движется цена в краткосрочной перспективе.



С тех пор стоимость демпинга BTC подскочила выше $7k, и другие цифровые активы последовали этому примеру, возвращаясь к прежней цене. Однако энтузиасты криптографии и трейдеры знают, что у мошенников Plustoken еще есть 20 000 BTC для разгрузки и 789 000 ETH. Затем 19 декабря участники рынка заметили, что 789 525 ETH (101,2 млн. долл. в пресс-релизе) переместились с одного адреса на другой. Соучредитель "Three Arrows Capital" Су Чжу (Su Zhu) заметил движение 789k ETH и сказал: "Представьте себе, если они бросят это в стек ETH2 Phase0 - Вечный доход". С тех пор ETH отдыхает в кошельке и не двигается с четверга. Средства отмечены исследователями блока ETH, такими как Etherscan, а красным цветом - примечания к сделке ETH от "Plustoken Scam".



Кто-то утверждает, что он мошенник и это, правительственный заговор.
После того, как 789 000 ETH переехали, аккаунт, привязанный к сайту социальных сетей Bishijie.com, объяснил в видеозаписи на Мандаринском языке, что они связаны с транзакциями Plustoken. Генеральный директор Sino Global Capital Мэтью Грэм (Matthew Graham) поделился видео в Twitter и сказал: "Мошенники Plustoken, пытающиеся объяснить свои токеновые сделки, действительно невероятны по своей наглости".

"Примечание: важно понимать, что у нас нет полной видимости того, что здесь происходит", - подчеркнул Грэм, намекая на то, что человек может лгать. "Это могут быть люди, связанные, но не являющиеся частью первоначальной команды, трудно сказать точно", - добавил он. По словам другого человека, слова говорящего на мандаринском языке в свободном переводе указывают на то, что "говорящий просто описывает переводы (например, xxx ETH был переведён с адреса A на адрес B) и кадрирует его как "хорошие новости" и "переезд", но на самом деле не даёт определённой причины".



Большая сумма ETH держит крипто-валютное сообщество на пределе, и многие люди обсуждают это в Твиттере. "Украденная сумма ETH от Plustoken Ponzi составляет $100 млн, сидя в одном ETH кошельке", - написал в твиттере аналитик Блока Ларри Чермак (Larry Cermak). "[Большая часть украденного BTC уже была отмыта с помощью различных техник смешивания и через Huobi - Можно ли что-нибудь сделать, если мошенники начнут обмениваться ETH на Uniswap?". Чермак спрашивал. Сторонник BTC Алистер Милне высказал другую теорию о мошенниках Plustoken: "Власти ликвидируют холдинг Plustoken". Милне предположил, что приватные ключи, вероятно, были сданы при арестах, и "монеты смешаны, чтобы попытаться запутать, чтобы не быть истолкованным как правительственная "поддержка" Huobi".

"Они будут продавать осторожнее, теперь, когда люди знают", - добавил Мильне. Несмотря на отчеты по аналитике блок-цепочки, полученные от множества разведывательных команд, и множество движений монет на основе Plustoken за последние несколько недель, общественность все еще остается в догадках.

Добавить комментарий

ПОПУЛЯРНЫЕ