Юридическая фирма, представляющая интересы бывших пользователей " Quadriga " хочет получить информацию о "Теневом банке" Crypto Capital.

Миллер Томсон, назначенный судом юрисконсульт бывших пользователей криптовалютной биржи QuadrigaCX, просит помощи в выявлении любых записей, связанных с Crypto Capital, в которой может храниться часть средств биржи.

В письме, направленном по электронной почте бывшим клиентам биржи и размещенном на ее веб-сайте, Миллер Томсон написал, что Crypto Capital Corp., "теневой банк", зарегистрированный в Панаме, "может быть платежным оператором" биржи, и просит всех клиентов, у которых есть электронные письма или другие документы, которые могут быть связаны с Crypto Capital, переслать эти сообщения в юридическую фирму.

"Адвокат представитель расследует с момента своего назначения, были ли какие-либо средства Quadriga потенциально удержаны Crypto Capital", - говорится в письме.

На архивном снимке веб-сайта Crypto Capital в качестве клиента указана компания QuadrigaCX.

В письме содержится ссылка на продолжающееся судебное разбирательство между Министерством юстиции США и Crypto Capital, при этом отмечается, что операторы теневого банка в настоящее время находятся под следствием. Реджинальд Фаулер, один из предполагаемых операторов компании, находится в суде и, возможно, предстанет перед судом по обвинению в банковском мошенничестве, эксплуатации нелицензионного оператора и сговоре.

Фаулер намеревался признать себя виновным по одному из обвинений в эксплуатации нелицензионного оператора, однако переговоры между его адвокатами и прокурорами еще не завершены. В настоящее время он должен явиться в нью-йоркский суд в конце апреля.

В письме среды также говорилось о том, что " Bitfinex ", еще одна криптообменная биржа, утверждает, что Crypto Capital обманула его и ищет информацию и права на арест активов, находящихся во владении теневого банка в США, Португалии и Великобритании - в трех юрисдикциях, которые, по имеющимся данным, заморозили активы Crypto Capital.

"Как вам известно, " Ernst & Young Inc. ("Доверительный управляющий") не смогла найти основные корпоративные документы или бухгалтерские записи QuadrigaCX. В результате, советник-представитель просит пострадавших пользователей о помощи в этом вопросе, чтобы выяснить, владеет ли Crypto Capital средствами QuadrigaCX", - сказано в письме.

Добавить комментарий

ПОПУЛЯРНЫЕ